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國際反洗錢 台灣中長期風險
http://epochtimes.com/b5/13/2/2/n3791997.htm%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%8C%A2-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E9%95%B7%E6%9C%9F%E9%A2%A8%E9%9A%AA.html
Feb 2nd 2013, 19:38

【大紀元2月2日報導】(中央社記者吳靜君台北2日電)台灣金融研訓院院長鄭貞茂表示，國際反洗錢議題對台灣金融經營，中長期來說是一個風險。

鄭貞茂在2013新春記者招待會上，針對銀行經營風險的議題，做以上表示。
鄭貞茂說，實際上台灣在國際反洗錢協會裡，是屬於中度風險的國家，如果不能夠繼續改善，在未來國際反洗錢協會在檢討時，若被評為高度風險的國家，對台灣的金融經營是一個中長期風險。
鄭貞茂舉例，在國際上如果財產所得是不明來源時，法院就可以進行假扣押，避免犯罪嫌疑人不法所得；但是台灣在未被判刑之前，銀行不能進行假扣押，因此國際反洗錢協會對於台灣反洗錢還未滿意。
鄭貞茂說，在金融犯罪上，現在國際上最擔心就是網路犯罪，犯罪嫌疑人利用許多管道進行洗錢犯罪，網路管道也是其中一種。







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本文網址: http://epochtimes.com/b5/13/2/2/n3791997.htm國際反洗錢-台灣中長期風險.html  美東時間: 2013-02-02 06:38:57 AM 【萬年曆】

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