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巴拿馬文件：銀行巨頭紛紛否認曾幫助客戶逃稅
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/business/2016/04/160406_panama_papers_banks_deny_claim
Apr 6th 2016, 04:10



一些跨國銀行巨頭紛紛發表聲明，否認曾利用複雜的離岸公司運營方式幫助客戶逃稅。匯豐銀行（HSBC）、瑞信（Credit Suisse）以及蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）所有的庫茨信託（Coutts Trustees）都出現在洩露的「巴拿馬文件」中。這些內容來自名為「莫薩克·馮賽卡」的巴拿馬法律服務公司外洩的1100多萬份文件。文件中列出了一些銀行機構，據稱這些機構設立了讓稅務官員難以精確查找資金流向的運作架構。還有一些機構被指曾協助遭受國際制裁的客戶。

敘利亞總統阿薩德的表兄弟拉米·馬克魯夫（Rami Makhlouf）據稱擁有高達50億美金的財富。2008年，美國財政部對拉米進行了制裁，並指他為（敘利亞）「政權內部人士」、「掌控了敘利亞司法系統並利用敘利亞情報人員威脅商業對手」。在制裁開始實施後，莫薩克·馮賽卡公司和拉米旗下的六個商家接觸，其中包括一家名叫德雷克斯科技（Drex Technologies）的公司。洩漏的文件稱，匯豐的一家瑞士分支機構也為這家公司提供金融服務。2010年，在美國對拉米實施制裁兩年後，匯豐方面致信莫薩克·馮賽卡公司，稱相信德雷克斯科技是一家「信譽良好」的公司。來自莫薩克·馮賽卡公司法務部門的一封內部電郵顯示，和德雷克斯科技打交道的匯豐員工知道拉米是誰。這封發於2011年2月17日的郵件稱，「我們聯繫了匯豐方面，他們表示非常清楚拉米先生是敘利亞總統的表兄弟。」「匯豐銀行在日內瓦分支機構和倫敦總部的法務部門都知道馬克魯夫先生，同時確認（在與他打交道時）感覺舒適。」「認真的審查」匯豐銀行對此回應稱，「我們和官方密切配合打擊金融犯罪以及實施制裁」。

「我們的政策是清楚的，離岸賬戶只能在對客戶進行認真審查（包括盡職調查、『了解你的客戶』、資金來源以及稅務透明度檢查），同時官方因監管所需要求我們保持某個賬戶，或者某個賬戶因為制裁原因遭到凍結的情況下才能公開。」洩漏的巴拿馬文件涉及超過500家銀行以及他們的下屬公司及分支機構。這些銀行和相關機構通過莫薩克·馮賽卡公司註冊了近15600家空殼公司。瑞信首席執行官蒂賈內・蒂亞姆（Tidjane Thiam）表示，「我們不會容忍避稅的架構。無論任何時候發現涉及第三方利益的架構，我們都會堅持了解獲益者的身份。」他補充道，「作為一家銀行和公司，只有在出於經濟考慮且合法的情況下我們才會鼓勵使用這種架構。」庫茨信託發言人則表示，在遵守監管方面該機構採用最高標凖。他表示，「我們要求所有客戶成為合法納稅人，並將這一條件作為提供產品和服務的前提。我們還採取基於風險管控的措施，通過多種反洗錢系統包括要求掌握客戶資產來源等來辨別和防範逃稅行為。」「信託和管理服務的提供，是財富管理和繼任規劃的完全合法的和關鍵的方面」。（編譯：川江 責編：蕭爾）
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