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員工涉嫌欺詐 托克在華銀行帳戶被凍結
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2015/03/150304_trafigura_fraud
Mar 4th 2015, 14:36


2015年 3月 4日


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托克總部設在瑞士，目前是世界第三大私營的石油和金屬交易公司。

中國警方凍結了托克（Trafigura）的兩個銀行賬戶。托克是世界第三大私營原油和金屬交易公司。路透社引述三個消息來源說，中國政府正就該公司涉嫌一宗金額達3200萬美元的汽油交易欺詐指稱展開調查。凍結銀行帳戶是調查的一部分。托克（中國）一名員工，田蒙（音），去年8月被河北滄州警方拘押。路透社引述不具名消息來源說，青島聯能國際貿易有限公司此前向警方報案，稱公司在一起交易欺詐中損失3200萬美元，欺詐涉及田蒙和青島聯能一位名叫張衛（音）的交易員。據稱，張、田未經許可私自利用青島聯能的信用證達成貿易融資協議，以此充抵張與托克的交易虧損。路透社尚無法聯繫到當事人。據兩名直接了解情況的消息人士和一名獲得警方消息的人士說，警方上個月凍結了托克私人有限公司（托克在新加坡的分支）在中國工商銀行持有的一個賬戶，以及在中國銀行持有的一個賬戶。兩個賬戶的開戶行都在上海。上海是托克投資（中國）在華金屬交易活動中心。中國是世界最大的大宗商品買家。路透社引述消息來源說，警方今年2月凖備以合同欺詐控罪對田、張和托克私人有限公司提起公訴。但托克國際一名資深消息人士稱，總部知道中國子公司有關事態的發展和指控。該消息人士對路透社表示，公司認為這只是一樁商務糾紛，不屬於警方和公檢機構的職責範疇。檢控官還有5個月時間確定或更改指控，也可能要求警方提供更多證據。滄州警方拒絕就此對路透社發表評論。托克總部在瑞士，目前是全球第三大獨立石油貿易公司和全球第二大獨立有色金屬精礦貿易公司。托克投資是目前中國最大的獨立大宗商品貿易公司之一。（編譯：郱書 / 責編：李莉）

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